La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó a un exfuncionario del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR), de apellidos Olivas Valle, por 33 delitos de peculado, al considerar que hay prueba suficiente para demostrar la sustracción de más de ₡3,200 millones.
Luego de un período de investigación, recolección y análisis de pruebas, la FAPTA solicitó el auto de apertura a juicio al Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública, en el expediente 23-000369-1218-PE. Este órgano deberá fijar una audiencia preliminar, en la cual definirá si acoge la petición fiscal.
De acuerdo con la fiscalía, entre enero del 2021 y octubre del 2023, Olivas ideó un plan delictivo para acumular ilícitamente millonarias sumas de dinero.
En ese período, el imputado se desempeñó como tesorero de Procesamiento de Numerario Clientes Externos del Centro Interno de Procesamiento de Efectivo, denominado CIPE, que es la oficina que recibe, tramita y acredita todos los depósitos relacionados a convenios de recolección de efectivo de los clientes. La Tesorería es la encargada del trasiego de todo el efectivo hacia las sucursales y agencias del conglomerado bancario.
Parte del modo de operar de Olivas era que, de la custodia del numerario que le había sido confiada, en varias oportunidades introdujo fajos de billetes en un sobre de manila que posteriormente sustrajo del CIPE. Luego, salía caminando a través de la esclusa y puesto de seguridad de dicha dependencia, hasta sacar el dinero de manera definitiva de la custodia de esta entidad bancaria.
Por estos hechos hay siete personas más que continúan bajo investigación, puesto que está pendiente de incorporar elementos probatorios. Por eso, la FAPTA decidió hacer un expediente denominado testimonio de piezas para los sospechosos de apellidos Ugalde Morales, Blanco Oviedo, Cerdas Méndez, Hernández Saborío, Madrigal Faerrón, Ramírez Sandí y Bolaños Zúñiga.